2021年5月19日,“幣圈慘案”的發生讓整個幣圈市場哀鴻遍野,所帶來的負面影響也宛若多米諾骨牌,一個又一個的接連上演。其中有一個事件的影響頗大,那就是BSC下的Venus 遭遇了大額清算。這次清算給Venus 平臺

世鏈財經/2021-05-31/ 分類:熱點新聞/閱讀:
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Venus 遭遇大額清算,莫非是內鬼所為? ...

2021年5月19日,“幣圈慘案”的發生讓整個幣圈市場哀鴻遍野,所帶來的負面影響也宛若多米諾骨牌,一個又一個的接連上演。

其中有一個事件的影響頗大,那就是BSC下的Venus 遭遇了大額清算。這次清算給Venus 平臺帶來了一億美元的壞賬,也是DeFi協議迄今為止遭受的最大一次清算。

誰曾想一波未平,一波又起。Venus遭清算的事情還沒有完全平息下去,就突然有推特用戶“Venus insider”在medium發表文章,矛頭直指Venus團隊。Venus insider上傳了大量的鏈上證據,大額轉賬操作記錄以及相關地址分析,旨在向大家證明一點:

Venus團隊的某些所作所為與此次大額清算不無關系。

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孰是孰非,究竟怎樣?今天,我們就為大家梳理一下事件的始末經過。

沒有一點點防備!XVS突然崩落,瞬間造成一億多美元壞賬!

5月19日,BSC旗下最大借貸平臺Venus被曝發生了大額清算。根據相關社區反饋,有幾位大戶的手中掌握了300多萬XVS(Venus平臺幣),在砸盤的前一天晚上,這些大戶在很短的時間內花了幾千萬美元把XVS的價格從70多美元拉到144美元。隨后,選擇在價格高位抵押掉XVS,并借貸了幾千個BTC和幾萬個ETH。隨后,XVS價格迅速崩落,XVS被清算,給Venus平臺造成了1億多美元的壞賬。

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要知道,在此之前,XVS的價格一直是被看好,乃至寄予厚望的。Venus一直在幣安智能鏈(BSC)上提供去中心化的借貸服務。按照常規規定,Venus允許用戶使用XVS代幣作為抵押來借入資金,但前提是,借入的資金金額要始終低于提供的抵押品的價格。

而此次崩盤的根本原因恰恰在于XVS的價格在短時間內飆升以及隨后馬上跟進的抵押行為。XVS的價格瞬間從76美元飆升至144美元,這意味著用戶只需要支付很少的代幣就可以完成抵押,然后在Venus的協議上借入包括比特幣,以太坊在內的,更多種的代幣和資金。

但很快,同樣也在5月19日,幣圈慘案發生,整個加密貨幣市場遭受了血洗,無一能夠幸免。這也使得Venus協議上借入的抵押品的價值大大縮水。

舉例來說,Venus上抵押2000枚比特幣,按照當前的價格,價值約為7900萬美元;5700枚以太坊,按照當前的價格,價值約為1700萬美元。如此一來,Venus就產生了超過9500萬美元的壞賬。

Venus 團隊迅速回應:公布進展,降低抵押系數,邀請組員參與清算。

清算事件一出,Venus 團隊的反應還算迅速,在第一時間給予了回應。

Venus 方面聲稱,由于價格的快速下跌,造成了余額出現虧空,清算人充分利用了這種情況。接下來,Venus 將部署grant 計劃,利用XVS來彌補系統的不足。

根據Venus 團隊的說法,這些用來“彌補不足”的XVS不會被出售到市場上,而是會在Venus 團隊的監督下發揮杠桿調節作用,從而確保此類事件不再發生。團隊也將重新查看Venus 上所支持的每種資產,并且安全地降低各抵押系數。

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而在未來,Venus 還將創建一個用戶界面,以便邀請更多的成員參與到清算工作去,共同分擔清算的工作量。

出現反轉!Venus insider突然爆料:Venus清算事件很可能是一次監守自盜。

就在大家認為善后工作正在按部就班的進行時,反轉和爆料出現了。

5月28日凌晨,一個推特賬號為“Venus insider”的賬戶發布了一篇名為“Venus.IO Exploit— An Inside Job”的文章。

文章中明確指出,此次XVS的清算事情以及2020年1月的Cannon事件,均與團隊自身有關。

值得一提的是,這位爆料的作者并非在信口雌黃的“口嗨”,而是有理有據,明確了多項證據:大量轉賬記錄,詳細地址以及與Binance交易中心的轉賬關系等。

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文章中提及,這次事件導致數以百計的用戶遭受了損失和清算,是協議團隊行動帶來的直接后果。在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱后,Venus協議系統沒有做出任何制止的行為,恰恰相反,還允許了最大限度借款。如此一來,導致超過200萬的XVS被迫清算。

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除了此次的清算事件,Venus insider還提到了2020年的Cannon代幣發售事件。

據悉,彼時Swipe在Ignition上公開發售Cannon代幣CAN,Venus官方團隊宣布平臺上線CAN代幣,抵押系數為60%。事實證明,當時CAN代幣的流動性很低。

而一個 "預售輪的買家 ",卻通過將流動代幣中的45%作為抵押,以60%的抵押率借出BTC和ETH的方式來進行操作。由于該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數,該買家借了大約7000萬美元的BTC(2000 BTC)和800萬美元的ETH(7000 ETH),這無疑耗盡了協議的可用流動性。而正如前文中提及的那樣,CAN代幣本身就極度缺乏流動性,自然會讓協議面臨嚴重清算損失風險。

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盡管Cannon事件終究告一段落了,資金得到了規劃,但Venus協議上依舊還有4000ETH的壞賬。

整篇爆料內容可謂邏輯清晰,證據充分,更通過順藤摸瓜,按圖索驥的方式逐一給出了證據,稱得上是“實錘滿滿”。

不過,作者在言語之間也似乎給自己留了余地和活口,他強調大家不必盡信自己的調查結果,可以按照自己的方式,自己的經歷,自己的邏輯去驗證,去確認。畢竟,“Don't  trust, verify”才是區塊鏈技術的經濟實質。

事實上,加密市場上的大額清算事件一直屢見不鮮。但就規模和數據來講,此次的Venus清算事件無疑是規模最大的。

面對相關人士的爆料和質疑,Venus的領導團隊始終堅持,“協議正在按預期運轉,并未出現資金損失”。而當下存在的壞賬,也完全可以通過使用贈款計劃和“使用XVS代幣”來彌補。

看了上述的分析和解釋,不知道各位小伙伴都作何感想?

 

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